제33기 정기주주총회 소집공고
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주주총회 소집공고
(제33기 정기) |
상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의
주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로
소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수요일) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안) 포함) 및
연결재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 정관
변경의 건
제2-1호 의안 : 기준일
단서조항 개정
제2-2호 의안 : 이사의
임기 개정
제2-3호 의안 : 이사회내
위원회 설치
제2-4호 의안 : 부칙(이사의 임기 개정 적용 포함)
제3호 의안 : 이사
선임의 건
제3-1호 의안 : 고상걸
사내이사 (재선임)
제3-2호 의안 : 이수희
사내이사 (재선임)
제3-3호 의안 : 권홍빈
사내이사 (신규선임)
제3-4호 의안 : 장수철
사내이사 (신규선임)
제3-5호 의안 : 윤상균
사외이사 (재선임)
제4호 의안 : 감사
선임의 건
제4-1호 의안 :
김귀식 감사 (신규선임)
제5호 의안 : 이사
보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사
보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사
: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년
2월 28일
주 식 회 사 케 이 씨
대 표 이 사 고 상 걸
첨부파일
-
주주총회 소집통지.hwp.pdf (137.2K)
348회 다운로드 | DATE : 2023-02-28 16:46:01
