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제33기 정기주주총회 소집공고

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작성자 케이씨
댓글 0건 조회 4,831회 작성일 23-02-28 16:34

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                          주주총회 소집공고

                                                                                                           (33기 정기)


 

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 

소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 


                                                                                                       -       -

 

1. 일 시 : 2023 3 29(수요일) 오전 11

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단312 케이씨텍4공장 3층 대강당

3. 회의 목적사항

. 보고사항
     -
감사보고
     -
영업보고
     -
내부회계관리제도 운영실태 보고
     - 
외부감사인 선임 보고

. 부의안건
      
1호 의안 : 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 () 포함)
                          
연결재무제표 승인의 건
      
2호 의안 : 정관 변경의 건
        
2-1호 의안 : 기준일 단서조항 개정
        
2-2호 의안 : 이사의 임기 개정
        
2-3호 의안 : 이사회내 위원회 설치
        
2-4호 의안 : 부칙(이사의 임기 개정 적용 포함)
      
3호 의안 : 이사 선임의 건
        
3-1호 의안 : 고상걸 사내이사 (재선임)
        
3-2호 의안 : 이수희 사내이사 (재선임)
        
3-3호 의안 : 권홍빈 사내이사 (신규선임)
        
3-4호 의안 : 장수철 사내이사 (신규선임)
        
3-5호 의안 : 윤상균 사외이사 (재선임)
      
4호 의안 : 감사 선임의 건
         
4-1호 의안 : 김귀식 감사 (신규선임)
      
5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      
6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
        
인터넷 주소:https://evote.ksd.or.kr
        
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2023 3 19 9 ~ 2023 3 28 17(기간 중 24시간 이용 가능)  

  다. 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                        
인감증명서, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.



                                                                                                      2023
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