제 36기 정기주주총회 소집공고 > KC소식

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                  주주총회 소집공고

                                          (제 36기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제36기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 

참석하여 주시기 바랍니다.의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 

소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여

주시기 바랍니다.

                                               - 아    래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 24일(화요일) 오전11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
 - 감사보고
 - 영업보고
 - 외부감사인 선임보고
 - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
  제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및
                     연결재무제표 승인의 건(현금배당(안):1주당 430원)
  제2호 의안 : 정관 변경의 건
     제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건
     제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)
  제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 고상걸(임기 3년)
     제3-2호 의안 : 사내이사 권홍빈(임기 3년)
     제3-3호 의안 : 사내이사 민성국(임기 2년)
     제3-4호 의안 : 사외이사 황인태(임기 3년)
     제3-5호 의안 : 사외이사 김인재(임기 2년)
  제4호 의안 : 감사 선임의 건
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 

제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에

참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템

인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 행사 수여기간
- 2026년 3월 14일 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인확인 후의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                   인감증명서, 대리인의 신분증
 

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에

비치하오니 참조하시기 바랍니다.