제31기 정기주주총회 소집공고
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주주총회 소집공고
(제31기 정기) |
상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 본
공고로 소집을 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전11시
2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서
(안) 포함) 및
연결재무제표
승인의 건
제2호 의안 : 정관
일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사
선임의 건
제3-1호 의안 : 양호근
사내이사 (재선임)
제3-2호 의안 : 고상걸
사내이사 (재선임)
제3-3호 의안 : 이수희
사내이사 (재선임)
제3-4호 의안 : 조상록
사내이사 (신규선임)
제3-5호 의안 : 윤상균
사외이사 (신규선임)
제4호 의안 : 이사
보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사
보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번
주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을
행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간
- 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인의 신분증
6. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2021년
3월 09일
주 식 회 사 케 이 씨
대 표 이 사 양 호 근
첨부파일
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소집통지문.pdf (121.0K)
273회 다운로드 | DATE : 2021-03-09 16:26:40 -
별첨 정관 일부변경의건.pdf (210.9K)
258회 다운로드 | DATE : 2021-03-09 16:26:40
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